Praktyka biura rachunkowego
Praktyczne wskazówki o przyjmowaniu klientów, danych KYC i dokumentach. Do wykorzystania w codziennej pracy biura.
Szukasz znaczenia skrótu? Słownik KYC i AMLJak uporządkować AML w biurze rachunkowym: obowiązki biura, dane klienta, weryfikacja, ryzyko i monitoring. Zobacz proces oraz praktyczny przykład.
Czytaj artykuł: AML w biurze rachunkowym — proces krok po krokuUporządkuj dokumentację AML biura i teczkę klienta. Checklista, przykłady dowodów, dokumenty warunkowe oraz zasady przechowywania i poufności.
Czytaj artykuł: Dokumentacja AML w biurze rachunkowym — checklistaJak biuro rachunkowe weryfikuje JDG i spółkę z o.o.? Porównaj dane, tożsamość, umocowanie, UBO i CRBR. Zobacz przykład wyjaśnienia rozbieżności.
Czytaj artykuł: Weryfikacja klienta AML w biurze: JDG i spółka z o.o.Jak przygotować i wdrożyć procedurę AML w biurze rachunkowym? Zakres art. 50, ocena ryzyka, role, przykład instrukcji oraz aktualizacja zasad.
Czytaj artykuł: Procedura AML dla biura rachunkowego — jak przygotować i wdrożyćPo co biuro prosi o formularz AML i ankietę KYC? Sprawdź rolę danych firmy, UBO, oświadczenia PEP, podpisów oraz poprawek w dokumentach klienta.
Czytaj artykuł: Formularz AML w biurze rachunkowym — ankieta KYC i oświadczeniaJak zebrać dane, wskazać poprawki i przekazać sprawę do sprawdzenia bez gubienia poprzednich wersji.
Czytaj artykuł: Jak przygotować dane nowego klienta?Jak rozdzielić przygotowanie dokumentu, podpis poza aplikacją, otrzymanie pliku i sprawdzenie przez biuro.
Czytaj artykuł: Od oświadczenia do podpisanego zwrotuCo mówi wynik źródła, czego nie rozstrzyga i dlaczego ocenę pracownika warto zapisywać osobno.
Czytaj artykuł: Wynik sprawdzenia sankcji a decyzja biura